Rửa tiền – Kinhdoanhdautu.com

Bóc mẽ chiêu thức của 300 công ty ma và tiệm vàng rửa tiền cho tội phạm quốc tế hơn 4.000 tỉ đồng

Linh — Sat, 04 Oct 2025 06:42:15 +0000

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cuộc điều tra và đưa ra kết luận về một đường dây rửa tiền phức tạp liên quan đến các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng. Những cá nhân có quốc tịch nước ngoài và các tổ chức tội phạm có tổ chức đã bị xác định có liên quan đến đường dây này.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 300 công ty ‘ma’ cùng các cửa hàng vàng tham gia vào hoạt động rửa tiền với số tiền khổng lồ, lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Những công ty này được xác định là không hoạt động hợp pháp và đã bị đưa vào danh sách các tổ chức bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Cuộc điều tra này đã giúp cơ quan chức năng phát hiện ra thủ đoạn rửa tiền tinh vi của các đối tượng liên quan. Thông qua việc sử dụng các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng, những kẻ phạm tội đã thực hiện các giao dịch bất hợp pháp nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ nhiều người liên quan đến đường dây rửa tiền này. Đến nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ thêm các chi tiết và đưa ra các quyết định xử lý tiếp theo.

Băng “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỉ đồng

Linh — Thu, 02 Oct 2025 19:59:56 +0000

Một đường dây tội phạm quốc tế chuyên thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền khổng lồ đã bị triệt phá. Theo cơ quan chức năng, nhóm tội phạm này đã thực hiện các giao dịch rửa tiền lên tới hơn 4.000 tỷ đồng, với sự hỗ trợ đắc lực từ một nhóm đối tượng nữ, thường được gọi là ‘nữ quái’. Nhóm này chuyên cung cấp dịch vụ giúp các kẻ xấu biến tiền bẩn thành tiền sạch.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ 21 đối tượng liên quan trực tiếp đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia này. Những đối tượng này đã sử dụng mạng lưới phức tạp gồm hơn 300 công ty ma để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền khổng lồ. Những công ty này chỉ tồn tại trên giấy và không có hoạt động kinh doanh thực tế.

Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan chức năng triệt phá. Việc phá vỡ đường dây tội phạm này đã cho thấy sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc chống lại các hoạt động tội phạm tài chính và bảo vệ hệ thống tài chính của quốc gia.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác và không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu biết về các hoạt động tội phạm.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Vì sao nhiều nước cấm ATM Bitcoin?

Linh — Fri, 08 Aug 2025 04:13:33 +0000

Trên toàn cầu, nhiều quốc gia đang tăng cường kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin do lo ngại về rủi ro liên quan đến tội phạm và rửa tiền. Mới đây, New Zealand đã chính thức ban hành lệnh cấm đối với các máy ATM tiền điện tử, gia nhập hàng ngũ các quốc gia như Anh và Singapore trong việc thắt chặt quản lý những thiết bị này.

Các máy ATM Bitcoin cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số như Bitcoin chỉ với một số bước xác minh danh tính đơn giản. Tuy nhiên, tính tiện lợi này cũng tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức lợi dụng để rửa tiền và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác. Bộ trưởng Tư pháp New Zealand, Nicole McKee, đã nhấn mạnh rằng những chiếc máy này đã trở thành công cụ cho hoạt động tội phạm có tổ chức. Bà McKee dẫn chứng về một số trường hợp điển hình, bao gồm một người đàn ông ngoại quốc sử dụng tiền điện tử để mua hơn 100 kg ma túy đá, và một trường hợp khác đã tẩu tán thành công 64 triệu USD tiền có dấu hiệu phạm pháp.

Không chỉ New Zealand, nhiều quốc gia khác cũng đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin. Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cấm mô hình này do lo ngại về rửa tiền. Singapore cũng đã tạm dừng hoạt động của các máy ATM tiền điện tử để kiểm soát chặt chẽ tài sản kỹ thuật số.

Song song đó, vẫn có một số quốc gia áp dụng cách tiếp cận cởi mở hơn. Úc, quốc gia có quy định pháp lý gần tương đồng với New Zealand, đã chọn cách tập trung vào việc giúp mô hình ATM Bitcoin trở nên an toàn và minh bạch hơn thay vì cấm hoàn toàn. Hồi tháng 6, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã đưa ra loạt hướng dẫn, buộc các nhà điều hành ATM tiền điện tử phải tuân thủ các quy định về giới hạn gửi và rút tiền mặt, tăng cường các biện pháp xác minh danh tính người dùng và bắt buộc cảnh báo lừa đảo.

Trung Quốc là một trường hợp đặc biệt khi đã cấm hầu hết các giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả hoạt động của ATM, như một phần của nỗ lực bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục phát triển mô hình CBDC (tiền kỹ thuật số quốc gia).

Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin là một phần quan trọng trong cuộc cải cách về tài chính của các quốc gia nhằm thực hiện các quy định về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT). Đây là những bước đi cần thiết để đảm bảo rằng sự phát triển của công nghệ tài chính được đi kèm với sự an toàn và bảo mật cần thiết cho người dùng cũng như toàn bộ hệ thống tài chính.