“Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa đưa ra kết luận điều tra về thủ đoạn của 300 công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng “rửa tiền” hơn 4.000 tỷ đồng cho tội phạm quốc tế. Các công ty giả mạo và cửa hàng vàng này được …
Rửa tiền
-
-
Một nhóm “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỷ đồng. 21 đối tượng được ra tố tụng liên quan vụ án. Các công ty ma được sử dụng để rửa tiền xuyên biên giới.
-
ATM Bitcoin liên tục bị cấm vì dễ bị lợi dụng vào hoạt động tội phạm như rửa tiền, buôn bán ma túy. Nhiều quốc gia như New Zealand, Anh và Trung Quốc đã cấm ATM Bitcoin để đảm bảo an ninh tài chính và tuân thủ quy định chống …