Ngày 1/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Ngọc Giang, sinh năm 1973, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Holdings Toàn cầu, với mức phạt 7 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã lừa đảo và chiếm đoạt 15 tỷ đồng từ hai nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn giúp họ mua cổ phần chi phối của một công ty xây dựng.
Theo cáo trạng, vào đầu năm 2020, ông Nguyễn Gia L. và ông Đoàn Năng T. thể hiện sự quan tâm đến việc mua cổ phần chi phối của một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Thông qua mối quan hệ xã hội, họ làm quen với Giang và được Giang giới thiệu về mối quan hệ với đại diện của hai nhóm cổ đông, những người sở hữu công ty xây dựng có vốn nhà nước chiếm 51,41%. Giang cam kết có thể giúp hai nhà đầu tư này mua được tối thiểu 80% cổ phần chi phối của công ty.
Tháng 9/2020, hai bên đã ký kết hợp đồng dịch vụ nhằm tìm kiếm đối tác bán cổ phần. Theo thỏa thuận, Công ty Toàn Cầu sẽ tìm kiếm các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng tối thiểu 16 triệu cổ phần, tương đương với 80% số cổ phiếu đang niêm yết của công ty, với giá tối đa là 16.500 đồng/cổ phần. Các nhà đầu tư phải tạm ứng trước 2 tỷ đồng.
Không dừng lại ở đó, Giang tiếp tục giới thiệu về khả năng của Công ty Toàn Cầu trong việc tìm kiếm nhà đầu tư cho vay 150 tỷ đồng trong thời gian 6 tháng, với lãi suất không vượt quá 15%/năm để bổ sung nguồn vốn mua cổ phần. Hợp đồng này quy định tổng phí dịch vụ mà Công ty Toàn Cầu được hưởng là 4% giá trị vốn huy động, tương đương 6 tỷ đồng.
Giang đã nhận của hai nhà đầu tư số tiền 15 tỷ đồng nhưng không thực hiện theo cam kết và không trả lại tiền. Tại cơ quan điều tra, Giang đã khai nhận hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tiền của hai nhà đầu tư. Trong quá trình điều tra, gia đình của Giang đã hoàn trả 15 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.
Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xử phạt Nguyễn Ngọc Giang 7 năm tù. Quyết định này thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với các hành vi gian dối và chiếm đoạt tài sản của người khác.