Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cuộc điều tra và đưa ra kết luận về một đường dây rửa tiền phức tạp liên quan đến các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng. Những cá nhân có quốc tịch nước ngoài và các tổ chức tội phạm có tổ chức đã bị xác định có liên quan đến đường dây này.
Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 300 công ty ‘ma’ cùng các cửa hàng vàng tham gia vào hoạt động rửa tiền với số tiền khổng lồ, lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Những công ty này được xác định là không hoạt động hợp pháp và đã bị đưa vào danh sách các tổ chức bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm.
Cuộc điều tra này đã giúp cơ quan chức năng phát hiện ra thủ đoạn rửa tiền tinh vi của các đối tượng liên quan. Thông qua việc sử dụng các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng, những kẻ phạm tội đã thực hiện các giao dịch bất hợp pháp nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ nhiều người liên quan đến đường dây rửa tiền này. Đến nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ thêm các chi tiết và đưa ra các quyết định xử lý tiếp theo.